公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-015



证券代码：835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券



苏州智铸通信科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、董事会会议召开情况



苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会十二次会议于2017年4月26日上午10:00在公司会议室召开。会议由董事长蒲锦先先生主持,会议通知已于2017年4月21日通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。全体董事7 名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



本次会议以举手表决方式审议通过以下方案：



（一） 《关于苏州智铸通信科技股份有限公司对外投资设立控股子



公司的议案》



议案内容：为优化公司战略布局，扩大公司发展规模，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力 ，公司拟对外投资设立一家控股子公司。详细内容请见公司同日披露的《对外投资公告》



公告编号：2017-015



表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。



三、备查文件目录



1、《苏州智铸通信科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



苏州智铸通信科技股份有限公司董事会



2017年4月26日




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