公告日期：2017-07-17

公告编号： 2017-026

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证券代码： 835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券

苏州智铸通信科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会会议召开情况

苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届

董事会十四次会议于 2017 年 7 月 17 日上午 10:00 在公司会议室召

开。会议由董事长蒲锦先先生主持,会议通知已于 2017 年 7 月 11 日

通过邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 全体董事 7 名出席会

议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手表决方式审议通过以下方案：

（一） 《关于苏州智铸通信科技股份有限公司对外投资设立全

资子公司的议案》。

议案内容： 为优化公司战略布局，扩大公司发展规模，增强公

司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力 ，公司拟对外投资设立一

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家全资子公司。详细内容请见公司同日披露的《对外投资公告》

表决结果： 赞成票【 7】票，反对票【 0】票，弃权票【 0】票。

（二） 《关于苏州智铸通信科技股份有限公司变更住所的议案》

议案内容：因公司经营发展需要，公司拟变更住所。

公司现住所为：苏州工业园区林泉街 399 号东南院（ 1#） 408

室。

变更后住所为：苏州工业园区若水路 388 号 E905 室。

表决结果：赞成票【 7】票，反对票【 0】票，弃权票【 0】票。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三） 《关于因公司变更住所修改公司章程的议案》。

议案内容： 因公司变更住所，公司将根据实际情况修改公司

章程的相应内容。

变更前，《公司章程》第一章第四条：公司住所：苏州工业园

区林泉街 399 号东南院（ 1#） 408 室 。

变更后，《公司章程》第一章第四条：公司住所：苏州工业园

区若水路 388 号 E905 室 。

本次公司住所的变更、公司章程的修订，不会导致公司主营业

务发生变化，对公司的生产经营不会产生重要影响。

议案内容详见 2017 年 7 月 17 日于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《 智铸科技

公司章程》（公告编号： 2017- 029）。

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表决结果： 赞成票【 7】票，反对票【 0】票，弃权票【 0】票。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（四） 《 关于苏州智铸信科技股份有限公司修改董事会议事规

则的议案》

议案内容：

为完善公司法人治理结构，适应发展要求，公司在 2016 年第四

次临时股东大会上审议通过《关于苏州智铸信科技股份有限公司增

选 2 名董事的议案》，公司增选 2 名董事加入第一届董事会。新任

董事任期自股东大会审议通过之日起至 2018 年 9 月 16 日止。

议案内容详见 2016 年 11 月 30 于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）发布的《苏州智铸信

科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编

号： 2016-046）。

基于上述事实，公司现对原《董事会议事规则》做出部分修正。

原条款：

《董事会议事规则》 第七条：董事会由 5 名董事组成。

董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代

表，凡符合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。

公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股

东在投票时对候选人有足够的了解。

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董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接受提

名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切

实履行董事职责。

董事人数不足公司《章程》规定人数的三分之二时，应提请股

东大会补选。

董事应当具备法律、行政法规和公司《章程》规定的资格条件。

修改为：

《董事会议事规则》 第七条：董事会由 7 名董事组成。

董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代

表，凡符合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。

公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股

东在投票时对候选人有足够的了解。

董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接……
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