公告日期：2017-07-28

证券简称：智铸科技 证券代码：835831 公告编号：2017-032



苏州智铸通信科技股份有限公司



住所：苏州工业园区林泉街 399 号东南院（ 1# ）408室



股票发行方案



主办券商



住所：苏州工业园区星阳街5号



二〇一七年七月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......4



第一节公司基本情况......5



第二节发行计划......6



一、 发行目的及募集资金用途......6



二、发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（一）本次股票发行的对象及认购方式......6



（二）现有股东优先认购安排......6



三、发行价格及定价方法......6



四、发行股份数量及预计募集资金金额......6



五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时，发行数量及发行价格的调整...... 7六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......7七、本次发行新增股份限售安排................................................................................................... 7



八、募集资金用途......7



九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14



十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ...... 14



十一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ...... 14



第三节董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......16



第四节其他需要披露的重大事项......17



第五节本次股票发行相关中介机构信息......18



（一）主办券商......18



（二）律师事务所......18



（三）会计师事务所......18



第六节董事、监事、高级管理人员有关声明......19



释义



在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



本公司、公司、股份公司、



指 苏州智铸通信科技股份有限公司



智铸科技、发行人



股东大会 指 苏州智铸通信科技股份有限公司股东大会



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直



关联关系 指 接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的



其他关系



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



元、万元 指 人民币元、人民币万元



三会 指 股东大会、董事会、监事会



三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》



管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称



董监高 指 董事、监事、高级管理人员



高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。