公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-016
证券代码：835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券
苏州智铸通信科技股份有限公司

关于第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况

2018年7月27日，苏州智铸通信科技股份有限公司（以下简称“公
司”）在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018年
第一次临时股东通知公告》（公告编号：2018-014），公司将于2018年
8月13日上午10：00召开公司2018年第一次临时股东大会，会议股
权登记日为2018年8月9日。

二、新增临时提案情况

2018年8月2日，公司董事会收到股东兴全基石6号特定多客户资产
管理计划（持股比例1.15%）、璞琢成金新三板1号基金（持股比例0.77%）、
璞琢成金2号基金（持股比例0.38%）、上海岱熹投资中心（有限合伙）
（持股比例2.32%）提交的《关于提交苏州智铸通信科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会审议之临时提案》的函，提议三项临时议
案如下：

1.《关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出具
明确的异议股东补偿方案的议案》

议案内容：关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司
尽快出具明确的异议股东补偿方案。

提请股东会审议。

2.《关于要求公司对经营过失追责，加强内部管理的议案》

议案内容：要求公司加强内部管理


公告编号：2018-016
提请股东会审议

3.《关于因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益，提名孟灿为
公司董事的议案》

议案内容：关于因公司现有董事会未能充分代表中小股东利益，提
名孟灿为公司董事.

提请股东会审议

三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或合计
持股3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时议案并
书面提交召集人。提案符合相关要求的，召集人应当在收到提案后二日
内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

经董事会审核，截止2018年8月2日，股东兴全基石6号特定多客户
资产管理计划（持股比例1.15%）、璞琢成金新三板1号基金（持股比
例0.77%）、璞琢成金2号基金（持股比例0.38%）、上海岱熹投资中心
（有限合伙）（持股比例2.32%）合计持股比例4.62%，公司2018年第
一次临时股东大会的召开时间为2018年8月13日，故提案人资格、提
案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，并
具有明确议题和具体审议事项，同意将股东兴全基石6号特定多客户资
产管理计划、璞琢成金新三板1号基金、璞琢成金2号基金、上海岱熹
投资中心（有限合伙）提出的临时议案提交公司2018年第一次临时股
东大会审议。
四、调整后的2018年第一次临时股东大会审议事项

议案一《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》

议案二《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项的议
案》

议案三《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异
议股东权益保护措施的议案》


公告编号：2018-016
议案四《关于反对公司未与部分股东达成共识退市，并要求公司尽快出
具明确的异议股东补偿方案的议案》

议案五《关于要求公司对经营过失追责，加强内部管理的议案》

议案六《关于因公司现有董事会未能充分代表……
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