公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-018

证券代码：835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券

苏州智铸通信科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：上海会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：蒲锦先

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议的召集和召开无需经有关部门批准或履行特殊程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数30,610,183股，占公司有表决权股份总数的94.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划需要，同时考虑到新三板的维护费用较高，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。





公告编号：2018-018

提请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数29,860,183股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.55%；反对股数750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项的议案》议

案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为提高工作效率，现授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备。

2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件。

3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件。

4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

提请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数29,860,183股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.55%；反对股数750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.45%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东

权益保护措施的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止



公告编号：2018-018

挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司2018年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后10个转让日止。上述期限未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或指定的第三人将不再承担回购义务。

提请各位股东审议。

2.议案表决结果：



同意股数29,175,252股，占本次股东大会有表决权股份总数的95.31%；反对股数1,434,931股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.69%；弃权……
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