公告日期：2018-09-18

公告编号：2018-024

证券代码：835831 证券简称：智铸科技 主办券商：东吴证券

苏州智铸通信科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以邮件方式发出

5.会议主持人：马庆宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州智铸通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选

人的议案》议案

1.议案内容：



鉴于第一届监事会即将届满，依据《公司法》和《公司章程》规定，应按程序进行监事会换届选举。第二届监事会将由【3】名监事组成。



现提名【马庆宇】、【姚琳玲】为公司第二届监事会非职工监事候选人，与公



公告编号：2018-024

司职工代表大会产生的职工监事【周小群】共同组成公司第二届监事会，任期自公司本次股东大会审议通过相关决议且第一届监事会监事任期届满之日起计算。前述被提名监事均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信执行人名单、被联合惩戒的情形，具备担任公司监事的主体资格。



提请各位监事审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第一届监事会第十一次会议决议



苏州智铸通信科技股份有限公司

监事会


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