公告日期：2018-10-09

苏州智铸通信科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018年9月14日审议并通过：

提名蒲锦先、曹立峰、王积新、荣志远、姜明达、孔建华、俞维钧为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由蒲锦先主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。本次换届已经2018年第二次临时股东大会审议通过。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事蒲锦先持有公司股份12,538,000股，占公司股本的38.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事王积新持有公司股份1,635,000股，占公司股本的5.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事荣志远持有公司股份1,635,000股，占公司股本的5.02%。不是失信联合惩戒对象。

董事曹立峰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姜明达持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


董事俞维钧持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
本次换届曹立峰为首次任命董事，履历如下：
曹立峰，男，1975年10月出生，大学本科毕业，中国国籍，无境外永久居留权
1999-2005天津津瑞科技有限公司技术总监
2005-2008广州铨星科技有限公司技术总监
2008-2012沃克斯科技产品经理
2012-今天津宾高宜总经理，天津宾高宜为智铸科技全资子公司
（一）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月14日审议并通过：

提名马庆宇为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名姚琳玲为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面送达和传真方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席马庆宇先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事马庆宇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事姚琳玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
不适用
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月30日审议并通过：

选举周小群为公司职工代表监事，任职期限三年，与2018年第二次临时股东大会

本次会议召开10日前以书面送达和传真方式通知全体职工代表，实际到会职工代表11人。

会议由职工代表曾志斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事周小群持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
本次换届周小群为首次任命监事，履历如下：
周小群，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018年11月即将本科毕业。2007年5月至2009年12月，任深圳兆龙机械厂人事行政专员；2014年5月至2015年7月任苏州智铸通信科技有限公司行政人事专员；2015年12月至今任苏州智铸通信科技股份有限公司文员。
（一）高级管理人员换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月8日审议并通过：

选举蒲锦先为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
选举蒲锦先为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。
选举王斌、王积新、荣志远、曾志斌为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

选举唐秀梅为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由蒲锦先先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变……
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