公告日期：2017-03-08

公告编号：2017-007



证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



1、会议通知时间和方式：2017年3月3日以书面、邮件方式送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年3月8日上午10:30在公司会议室



以现场方式召开。



3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。



4、本会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议审议情况



与会监事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票表决方式，一致通过以下议案：



（一）审议通过《关于<辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司股票发行方案>的议案》



1、审议内容：



（1）发行股数：不超过1,085.2万股。



（2）发行价格：人民币18.40-19.00元/股。



（3）发行对象：本次股票发行未确定发行对象。



公告编号：2017-007



（4）发行方式：定向发行。



（5）认购方式：现金认购。



（6）现有股东优先认购安排：公司现有在册股东放弃对本次定向发行股票的优先认购权。



（7）募集资金金额及用途：预计募集金额不超过人民币20,618.8万元。募



集资金到位后，公司将用于支付二期建设生产设备货款、偿还银行借款和补充经营所需的流动资金，提高公司的整体经营能力。



本议案需提交股东大会审议通过。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（二）审议通过《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》



1、审议内容：



根本次股票发行后，股份总数和注册资本将增加，公司将根据股票发行情况修改公司《章程》的相关条款。本议案需提交股东大会审议通过。



2、表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



（三）审议通过《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司资金募集管理制度》1、审议内容：



为规范公司的资金募集和使用行为，按照全国中小企业股份转让系统于2016



年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、



认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司制定了《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司募集资金管理制度》。本议案需提交股东大会审议通过。



2、表决结果：



公告编号：2017-007



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件目录



《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



特此公告。



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



监事会



2017年3月8日




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