公告日期：2017-04-05

证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知时间和方式：2017年3月20日以公告、邮件方式送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年4月4日上午9:30在公司会议



室以现场会议方式召开。



3、会议召集人：辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司董事会。



4、会议主持人：张汉鸿



5、召开会议合法、合规情况说明：



本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的



股份38,525,041股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议审议情况



（一）审议通过《关于公司2017年度申请银行授信额度的议案》



1、议案内容：



公司2017年度吉林银行股份有限公司申请共计不超过人民币壹亿伍仟万元



（￥150,000,000.00元）的授信额度，期限12个月，公司拟用现有的土地、房



产、设备进行抵押。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权董事长或经合法授权的其他办理人员办理上述授信相关事宜。



2、议案表决结果：



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



（二）审议通过《关于关联方张汉鸿及配偶许鸿涛为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》



1、议案内容：



公司2017年度吉林银行股份有限公司申请共计不超过人民币壹亿伍仟万元



（￥150,000,000.00元）的授信额度，期限12个月。关联方张汉鸿及其配偶许



鸿涛提供连带责任担保。



2、议案表决结果：



表决结果：同意8,994,565股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张汉鸿回避表决。



（三）审议通过《关于公司2017年度拟申请银行贷款2000万元的议案》



1、议案内容：



为补充公司发展经营流动资金，公司拟向吉林银行股份有限公司辽源金汇支行申请不超过2000万元的流动资金贷款，并拟用公司二期土地、设备抵押，贷款期限不超过12个月，贷款利率为基准利率上浮20%，具体以与银行签订的贷款合同为准。



2、议案表决结果：



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



（四）审议通过《关于关联方张汉鸿及其配偶许鸿涛为公司贷款2000万提



供担保的议案》



1、议案内容：



为补充公司发展经营流动资金，公司拟向吉林银行股份有限公司辽源金汇支行申请不超过2000万元的流动资金贷款，关联方张汉鸿及其配偶许鸿涛提供连带责任担保。



2、议案表决结果：



表决结果：同意8,994,565股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东张汉鸿回避表决



三、备查文件目录



《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司2……
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