公告日期：2017-05-11

证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



2016年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知时间和方式：2017年4月21日以公告、邮件方式送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年5月11日上午9:30在公司会议室



以现场会议方式召开。



3、会议召集人：辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司董事会。



4、会议主持人：张汉鸿



5、召开会议合法、合规情况说明：



本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的



股份38,525,041股，占公司股份总数的100.00%。



二、会议审议情况



（一）、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



详见《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



（二）、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



详见《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



（三）、审议通过《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》



1、议案内容



详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）公告：《鸿图隔膜：2016年年度报告》（公



告编号：2017-024）及《鸿图隔膜：2016年年度报告摘要》（公告编号:2017-027）。



2、议案表决结果



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



（四）、审议通过《关于公司2017年度预算报告的议案》



1、议案内容



详见《2017年度预算报告》



2、议案表决结果



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



（五）、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



1、议案内容



经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司 2016年度实现的净利润为 23,927,686.89元，未分配利润为24,568,455.29元。为提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2016年度不进行现金或其他形式的股利分配。



2、议案表决结果



表决结果：同意38,525,041股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃



权0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对0股，占本次股东大



会……
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