公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-050



证券代码：835844 证券简称：鸿图隔膜 主办券商：华融证券



辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



1、会议通知时间和方式：2017年6月20日以邮件方式送达。



2、会议召开时间、地点和方式：2017年6月23日上午9:00在公司会议室



以现场会议方式召开。



3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名。



4、本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议审议情况



与会董事经过充分的讨论，认真审议并以记名投票的表决方式，一致通过以下议案：



（一）、审议通过《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司形式的议案》



1、议案内容



上市公司吉林省金冠电气股份有限公司（股票简称：金冠电气，股票代码：300510）拟通过发行股份和支付现金的方式购买公司100%的股份（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，公司将在本次交易获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过后，正式向全国中小企业股份转让系统 公告编号：2017-050



有限责任公司递交终止挂牌申请。



为确保本次交易顺利交割，公司将在全国中小企业股份转让系统有限公司终止挂牌后适时将公司的组织形式由股份有限公司变更为有限责任公司。



2、议案表决结果：



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



（二）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容：



为了顺利完成本次交易相关事宜，提请公司股东大会授权公司董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌（以下简称“终止挂牌”）相关事项，前述授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；



（2）起草、批准、签署与公司终止挂牌相关的文件；



（3）办理与公司终止挂牌相关的其他具体事项。



本授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



本议案需提交股东大会审议。



公告编号：2017-050



（三）、审议通过《关于增加2017年第四次临时股东大会议案的议案》



1、议案内容



鉴于本次董事会审议的前述议案，需提交股东大会审议，公司原定于 2017



年7月4日9点30分在公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会，现增



加两个议案为：《关于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司形式的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。



2、表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。



四、备查文件目录



《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司



董事会



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