公告日期：2023-04-27

广州星原高科技产业股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长冯亮亮



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2022 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义

务，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2022 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



2022 年年度报告及摘要。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年审计报告》议案

1.议案内容：



公司聘请的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了《2022 年审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所机构》议案

1.议案内容：



公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度会计师事务所机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本

年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司经审计合并报表未弥补亏损金额为-39,485,731.58 元、实收股本总额为59,080,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。



2.议案表决结果：……
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