公告日期：2016-04-06

公告编号：2016-004

证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券

湖南华慧新能源股份有限公司

2016年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：顾慧军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称公司）2016年第一次临时股东大会于2016年4月6日在公司会议室召开。出席会议的股东(授权代表）共5名，代表有表决权的股份4,000万股,占公司股份总数100%,符合《中华人民共各和国公司法》的规定，会议程序合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

公告编号：2016-004

有表决权的股份5股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》1.议案内容

因原负责公司财务审计的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所整体并入中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），同意改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖南华慧新能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2016年4月6日


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