公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-005

证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券

湖南华慧新能源股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2016年 04月 07日在公司会议室召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，会议由董事长顾慧军主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，通过如下议案：

1.审议通过《公司2015年年度报告及摘要》,并决定提请公司 2015年

年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.审议通过《公司2015年年度董事会工作报告》,并决定提请公司 2015

年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《公司2015年度财务审计报告》，并决定提请公司 2015

公告编号：2016-005

年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并决定提请公司 2015

年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》，并决定提请公司 2015

年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2016年度财务审计机构的议案》，并决定提请公司 2015 年年度股东

大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于确认2015年关联交易的议案》；并决定提请公司

2015 年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案关联董事2人回避表决，另需提请公司 2015 年年度股东大会

审议。

9. 审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》 ；并

决定提请公司 2015 年年度股东大会审议；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案关联董事2人回避表决，另需提请公司 2015 年年度股东大会

审议。

公告编号：2016-005

10.审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；并决定提请公司 2015 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11. 审议通过《关于信息披露管理制度的议案》,并决定提请公司 2015

年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12.审议通过《关于提请召开公司 2015 年度股东大会的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

湖南华慧新能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

特此公告。

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2016年04月08日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。