公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-014

证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券

湖南华慧新能源股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年04月29日10时00分

结束时间：2016年04月29日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

公告编号：2016-014

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的律师

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《公司2015年年度报告及摘要》

2.审议《公司2015年度监事会工作报告》

3. 审议《公司2015年度董事会工作报告》

4. 审议《公司2015年度财务审计报告》

5. 审计《公司2016年度财务预算报告》

6. 审议《公司2015年度利润分配方案》

7. 审议《关于2016年续聘会计师事务所的议案》

8. 审议《关于补充确认2015年关联交易的议案》

9. 审议《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》

10.审议《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》11.审议《关于信息披露管理制度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

公告编号：2016-014

登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理

(二)登记时间:2016年04月27日上午9：00-11:00 下午13:00-17:00

(三)登记地点: 公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号

联系人：顾新生

联系电话：0737-2683335

传真：0737-6189858

(二)会议费用：食宿及交通费用自理

(三)临时提案

请在股东大会召开10日前提出临时提案

五、备查文件目录

湖南华慧新能源股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2016年4月8日


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