公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-020

证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券

湖南华慧能源股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议已于2016年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议的通知于2016年9月16日以书面/电子邮件方式发出。

本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人。

会议由董事长顾慧军主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。

二、会议表决情况

会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于确认公司闲置自有资金进行委托理财的议案》。

1、议案内容：

使用公司闲置自有资金，在公告之日起 24 个月内，累计不超过

人民币2000 万元，在上述额度范围内资金可循环使用。授权公司董

事长、财务总监签署和办理具体的手续。包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议，并授权公司相关负责人具体实施理财事宜。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2016-020

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案另需提请2016年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2016年第二次临时股东大会的议

案》。

1、议案内容:

会议定于2016年10月15日在公司会议室召开2016年第二次临时股东大会,审议相关议案。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件目录

《湖南华慧新能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》湖南华慧新能源股份有限公司

董事会

2016年9月26日


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