公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-001



证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券



湖南华慧新能源股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连



带法律责任。



一、会议召开情况



湖南华慧新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2017年 04月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5人，实际出席董事 5 人，会议由董事长顾慧军主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。



二、会议表决情况



会议以现场举手表决方式，通过如下议案：



1.审议通过《公司2016年度总经理工作报告》



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



2.审议通过《公司2016年度董事会工作报告》,并决定提请公司 2016



年年度股东大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



3. 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》；并决定提请公司 2016



年年度股东大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



4. 审议通过《公司2016年年度财务决算报告的议案》 ，并决定提请



公司 2016 年年度股东大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



5. 审议通过《公司2016年年度审计报告的议案》 ，并决定提请公司



公告编号：2017-001



2016 年年度股东大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



6.审议通过《公司 2017 年财务预算报告的议案》 ，并决定提请公司



2016 年年度股东大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



7.审议通过《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》，并决定提请



公司 2016年年度股东大会审议；



议案主要内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司实现



净利润12,223,027.95元,按10%提取法定公积金1,228,567.33元,加以前



年度分配后留存的未分配利润 4,182,265.16 元,累计可供股东分配的利润



为15,176,725.78元。



公司2016年度利润分配的预案：以公司总股本4,000万股为基数,每



10股派发现金股利1.5元（含税）,总计分配利润6,000,000元,尚未分配



利润9,176,725.78元结转下一年度。



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



8. 审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并



决定提请公司 2016 年年度股东大会审议；



表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



该议案关联董事 2 人回避表决，另需提请公司 2016 年年度股东大会



审议。



9. 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为



公司 2017年度财务审计机构的议案》，并决定提请公司 2016 年年度股东



大会审议；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



10. 审议通过《关于设立湖南华慧新能源股份有限公司第一分公司的



公告编号：2017-001



议案》；



表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



11. 审议通过《关于变更湖南华慧新能源股份有限公司注册住所的议



案》 ；并决定提请公司 2016年年度股东大会审议；



表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。



12.审议……
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