公告日期：2017-04-25

证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券



湖南华慧新能源股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合《中华人民共各和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的相关规定，合法有效。本次股东大会会议的召集不需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年05月19日9时00分



结束时间：2017年05月19日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.上海市锦天城律师事务所律师



(七)会议地点：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；



（四）审议《2016年年度财务决算报告》；



（五）审议《公司2016年年度审计报告的议案》；



（六）审议《公司2017年财务预算报告》；



（七）审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；



议案主要内容：



经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公



司实现净利润 12,223,027.95元,按 10%提取法定公积金



1,228,567.33元,加以前年度分配后留存的未分配利润



4,182,265.16元,累计可供股东分配的利润为15,176,725.78元。



公司2016年度利润分配的预案：以公司总股本4,000万股为基



数,每10股派发现金股利1.5元（含税）,总计分配利润6,000,000



元,尚未分配利润9,176,725.78元结转下一年度。



（八）审议《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》；



（九）审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年财务审计机构的议案》；



（十） 审议《关于设立湖南华慧新能源股份有限公司第一分公



司的议案》；



（十一）审议《关于变更湖南华慧新能源股份有限公司注册住所的议案》；



（十二）审议《关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》（十三）审议《关于修改公司章程的议案》；



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。



(二)登记时间:2017年5月18日上午9：00-11:00 下午13:00-17:00



(三)登记地点:



益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：益阳市赫山区金秀路桐子坝巷7号



联系人：顾新生



联系电话：0737-2683335



传真：0737-6189858



(二)会议费用：食宿及交通费用自理



(三)临时提案



请在股东大会召开10日前提出临时提案



五、备查文件目录



湖南华慧新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议



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