公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-006



证券代码：835895 证券简称：华慧能源 主办券商：浙商证券



湖南华慧新能源股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2017年度关联交易为日常性关联交易。



(二)关联方关系概述



1、湖南省益阳市资江电子元件厂系公司董事艾立华控制的企业；2、东莞市容巨机电有限公司系公司董事长顾慧军控制的企业；3、东莞市铭海通电子科技有限公司系公司董事长顾慧军控制的企业； 4、东莞市钜业机械有限公司系公司董事长顾慧军妹夫卢东伟控制的企业。



(三)表决和审议情况



2017年4月25日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过



了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：



同意3票，回避2票，反对0票。回避表决情况：由于本议案涉及关



联交易，关联董事回避表决。本议案尚需提股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-006



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



湖南省益阳市资 益阳市金秀路 普通合伙企业 艾立华



江电子元件厂



东莞市容巨机电 东莞市长安镇宵边立基 有限公司 顾慧军



有限公司 巷1号厂房第一、二层



东莞市钜业机械 东莞市长安镇宵边立基 有限公司 卢东伟



有限公司 巷3号A栋一楼102



东莞市铭海通电 东莞市长安镇宵边立基 有限公司 顾慧军



子科技有限公司 巷1号厂房第三层



(二)关联关系



湖南省益阳市资江电子元件厂系公司董事艾立华控制的企业；



东莞市容巨机电有限公司系公司董事长顾慧军控制的企业；东莞市铭海通电子科技有限公司系公司董事长顾慧军控制的企业；东莞市钜业机械有限公司系公司董事长顾慧军妹夫卢东伟控制的企业，因此上述交易构成关联交易。



三、交易协议的主要内容



1、公司预计向关联方东莞市铭海通电子科技有限公司，购买设备、燃料、动力，预计发生额50万元； 2、公司预计向关联方东莞市钜业机械有限公司，购买设备、燃料、动力，预计发生额1400万元；3、公司预计向关联方东莞市容巨机电有限公司，租厂房，预计发生额125万元； 4、公司预计向关联方湖南省益阳市资江电子元件厂，租厂房，预计发生额25万元；以上预计2017年度关联交易合计为1700万元。



公告编号：2017-006



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与关联方进行的与日常经营有关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



公司向关联方采购材料、固定资产，出售商品，是公司正常业务运营的需要，并有助于公司业务开展的原则进行。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述预计的2017年度日常性关联交易将严格按照公允原则执



行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。



六、备查文件目录



《湖南华慧新能源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》湖南华慧新能源股份有限公司



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