公告日期：2024-07-10

证券代码：835914 证券简称：ST 伊秀 主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：毕松涛
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于公司目前的业务停顿，为了降低公司运营成本，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申报股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括不限于：

（1） 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有管
规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让
系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的申请；


（2） 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关
的各项文件和协议；

（3） 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的各项手续和其他有关事项；

（4） 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日
起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌
之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司制定了关于拟申报公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司于 2024年7月10日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.ceeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会
2024 年 7 月 ……
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