公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-042

证券代码：835914 证券简称：ST 伊秀 主办券商：东吴证券
上海伊秀餐饮管理股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和现场方式：2024 年 8 月 10 日以书
面方式发出
5. 会议主持人：张瑞寅
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况


公告编号：2024-042

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）披露的《2024 年半年度报告》。

公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规
范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转
让系统的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司半年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-042

（二） 审议通过《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟申请破产清算的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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