公告日期：2016-06-08

公告编号：2016-009

证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券

福建高速物流股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月6日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需2015年年度股东大会审议。

一、关于增加经营范围的具体内容如下：

原经营范围为：仓库租赁，货物仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；货物装卸、搬运服务；物流信息咨询服务；计算机信息系统集成；软件产品研发、销售；金属材料、钢材、建材、铁矿粉、生铁、钢坯、钢锭的批发、代购代销；会务及展览服务；福建高速物流配送中心内物流市场管理服务；停车服务；为个人、企业提供电子商务配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟增加经营范围为：同城快递（邮政企业专营业务除外）；道路普通货运。

二、关于修订《公司章程》的具体情况如下：

《公司章程》第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围：仓

公告编号：2016-009

库租赁，货物仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；货物装卸、搬运服务；物流信息咨询服务；计算机信息系统集成；软件产品研发、销售；金属材料、钢材、建材、铁矿粉、生铁、钢坯、钢锭的批发、代购代销；会务及展览服务；福建高速物流配送中心内物流市场管理服务；停车服务；为个人、企业提供电子商务配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围：同城快递（邮政企业专营业务除外）；道路普通货运；仓库租赁，货物仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；货物装卸、搬运服务；物流信息咨询服务；计算机信息系统集成；软件产品研发、销售；金属材料、钢材、建材、铁矿粉、生铁、钢坯、钢锭的批发、代购代销；会务及展览服务；福建高速物流配送中心内物流市场管理服务；停车服务；为个人、企业提供电子商务配套服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更。

三、办理工商登记相关事宜

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》，尚需提交2015年年度股东大会审议，相关议案获得股东大会审议通过后，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司经营范围变更、公司章程变更需办理工商变更登记手续，

公告编号：2016-009

董事会授权董事长吴诗辉先生代表公司签署上述工商变更登记的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

四、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建高速物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建高速物流股份有限公司

董事会

2016年6月8日


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