公告日期：2016-06-28

证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券

福建高速物流股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月28日

2.会议召开地点：福州市闽侯县上街镇中美村高速物流园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴诗辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2015年年度股东大会通知公告》；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份257,785,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会对2015年度董事会日常工作及公司经营状况做了回顾，并对2016年度工作做出相应安排，编制了《2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数257,785,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会对2015年度监事会日常工作做了回顾，并编制了《2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数257,785,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过《2015年财务报表及审计报告》

1.议案内容

2015年财务报表及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2015年标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数257,785,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

对公司2015年财务状况及主要财务指标的总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数257,785,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五)审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据公司2016年的工作计划和目标，结合2015年完成的实绩及2016年的市场预测，并对各项指标进行了逐一分解、落实，确定2016年度的财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数257,785,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六)审议通过《2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项意见。

2.议案表决结果：

同意股数257,785,000股，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及……
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