公告日期：2015-10-28

福建高速物流股份有限公司

Fujian High Speed Logistics Park

Corp.

公开转让说明书

(申报稿)

主办券商

二一五年九月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

目录

声明......1

重大事项提示......4

释义......8

第一节 基本情况......11

一、公司概况......11

二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况......12

三、公司股权结构和股东情况......14

四、公司组织结构......18

五、公司股本形成及变化情况和重大资产重组情况......18

六、董事、监事、高级管理人员基本情况......30

七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......33

八、本次挂牌的有关机构情况......34

第二节 公司业务......37

一、公司主营业务和产品......37

二、与经营有关的业务流程......38

三、业务相关的关键资源要素......41

四、公司业务经营情况......50

五、公司商业模式......57

六、公司所处行业情况......59

七、公司竞争优势、劣势及在行业中的竞争地位......68

第三节 公司治理......71

一、报告期内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......71

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估......72

三、报告期内公司存在的违法违规及受处罚的情况......73

四、公司独立性......73

五、同业竞争情况......76

六、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用，或者为控股股东、 实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况......78 七、关于公司董事、监事、高级管理人员相关情况的说明......79 八、近两年一期董事、监事、高级管理人员的变动情况及其原因......84第四节 公司财务会计信息......86 一、最近两年一期财务会计报告的审计意见......86 二、财务报表编制基础、合并报表编制基础的方法及说明......113

三、主要会计政策、会计估计......114

四、税项......128

五、报告期主要财务数据和财务指标......129

六、期末主要资产情况......138

七、期末主要负债情况......151

八、期末所有者权益情况......159

九、财务指标分析......161

十、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易......168

十一、期后事项、或有事项及其他重要事项......176

十二、资产评估情况......176

十三、股利分配政策和近两年一期的分配情况......177

十四、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......177

十五、风险与对策......178

第五节 有关声明......184

一、申请挂牌公司全体董事、监事和高级管理人员声明......184

二、主办券商声明......185……
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