公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-002



证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券



福建高速物流股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月18日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年4月7日通过通讯方式向各位监事发出通知。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶丽萍主持，会议以现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开程序和审议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事以记名投票表决的方式审议通过如下议案：



一、 审议通过了《2016年年度报告及摘要的议案》



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



(1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



(2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 公告编号：2017-002



系统的各项规定，未发现公司 2016年年度报告及年度报告摘要所包含的信



息存在不符合实际的情况，公司 2016年度报告及年度报告摘要真实地反映



出公司当年度的经营成果和财务状况；



(3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》



议案内容：根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、审议通过了《2016年度财务报表及审计报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



四、审议通过了《2016年财务决算报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



五、审议通过了《2017年财务预算报告》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



六、审议通过了《关于2016年度不进行利润分配的议案》



公告编号：2017-002



为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展， 更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度暂不进行利润分配， 所有未分配利润全部结转下一会计年度。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



七、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。



八、审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



表决结果：同意3票，反对……
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