公告日期：2017-04-20

证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券



福建高速物流股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建高速物流股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月18日9：30



结束时间：2017年5月18日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日，全体股东均有



权出席本次大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东并可以委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东。



2.董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人



3.福建佐佑律师事务所见证律师：郑庆寨、王茂盛



(七)会议地点：福州市闽侯县上街镇中美村高速物流园公司会议室二、会议审议事项



（一）审议《2016年年度报告及摘要的议案》；



（二）审议《2016年度董事会工作报告》；



（三）审议《2016年度监事会工作报告》；



（四）审议《2016年度财务报表及审计报告》；



（五）审议《2016年财务决算报告》；



（六）审议《2017年财务预算报告》；



（七）审议《关于2016年度不进行利润分配的议案》；



（八）审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；



（九）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



（十）审议《关于公司名称变更的议案》；



（十一）审议《关于补充确认向银行申请贷款并由关联方担供担保的关联交易公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单印章的单位营业执照复印件、股东账卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年5月18日上午9：30



(三)登记地点:



福州市闽侯县上街镇中美村高速物流园公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：福州市闽侯县上街镇中美村福建高速物流股份有限公司



2、联系 人：陈钢



3、联系电话：0591-62092177



(二)会议费用：参会人员的费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《福建高速物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



《福建高速物流股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



福建高速物流股份有限公司



董事会



2017年4月20日




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