公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-001



证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券



福建高速物流股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2017年4月7日以书面及通讯方式发出。会议于2017年4月18日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长吴诗辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



一、审议通过了《2016年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：同意5票，



反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



二、审议通过了《2016年度财务报表及审计报告》，表决结果为：同意5票，



反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



三、审议通过了《2016年度董事会工作报告》，表决结果为：同意5票，反



对0票，弃权0票。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



四、审议通过了《2016年度总经理工作报告》，表决结果为：同意5票，反



对0票，弃权0票。



本议案无需提交2016年年度股东大会审议。



五、审议通过了《2016年度财务决算报告》，表决结果为：同意5票，反对0



票，弃权0票。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



六、审议通过了《2017年财务预算报告》，表决结果为：同意5票，反对0



票，弃权0票。



公告编号：2017-001



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



七、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，同意聘请致同会计



师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘请期限一年。



表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



八、审议通过了《关于2016年度不进行利润分配的议案》，表决结果为：同



意5票，反对0票，弃权0票。



议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度暂不进行利润分配， 所有未分配利润全部结转下一会计年度。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



九、审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，表决结果为：



同意3票，反对0票，弃权0票。董事长吴诗辉、董事黄可恒2票回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



十、审议通过了《关于公司名称变更的议案》，表决结果为：同意5票，反对



0票，弃权0票。



议案内容：为适应公司后期发展需要，拟将公司名称由福建高速物流股份有限公司变更为“高速物流（福建）股份有限公司”，具体名称以工商局核定为准。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



十一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果为：同意5



票，反对0票，弃权0票。



本议案无需提交2016年年度股东大会审议。



十二、审议通过了《关于补充确认向银行申请贷款并由关联方提供担保的关联交易的议案》，表决结果为：同意1票，反对0票，弃权0票。董事长吴诗辉、董事陈东美、林闽榕、陈湘4票回避表决。



本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。



十三、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017



年5月18日上午9时30分召开公司2016年年度股东大会。



表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
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