公告日期：2017-05-22

证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券



福建高速物流股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：福州市闽侯县上街镇中美村高速物流园公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴诗辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告，本次大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份257,785,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



议案内容：根据公司 2016年度经营发展情况，公司编写了《福



建高速物流股份有限公司2016年年度报告》以及《福建高速物流股



份有限公司2016年年度报告摘要》。详见刊登于全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度



报告》（公告编号：2017-006）和《2016 年年度报告摘要》（公告编



号：2017-007）。



2.议案表决结果：



同意股数257,785,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司董事会根据2016年的工作情况和2017年的工作计划，组织



编写了《2016年度董事会工作报告》，对 2016 年年度董事会主要工



作进行了回顾、总结，并依据经济形式的发展和公司内外部环境的变化提出了公司 2017年的主要工作任务。



2.议案表决结果：



同意股数257,785,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2016年度的公司的依法运作、公司治理等方面进行了总结。



2.议案表决结果：



同意股数257,785,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(四)审议通过《2016年度财务报表及审计报告》



1.议案内容



致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度审计报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数257,785,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



(五)审议通过《2016年财务决算报告》



1.议案内容



据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，就公司2016 年度的重要财务指标进行分析说明。



2.议案表决结果：



同意股数257,785,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股……
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