公告日期：2016-06-08

公告编号： 2016-008

1 / 2

证券代码： 835916 证券简称： 高速物流 主办券商：兴业证券

福建高速物流股份有限公司

高级管理人员变动公告（任免情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五

次会议于 2016 年 6 月 6 日审议并通过：

吴聿杰先生因个人原因辞去董事会秘书职务，现任命公司财务总

监陈钢先生兼任公司董事会秘书，任职期限至本届董事会结束。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式方式通知全体董事，实

际到会董事 5 人，会议由董事长吴诗辉主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书陈钢直接持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。 陈钢先生通过闽侯县齐心协力合伙企业（有限合伙） 间接持

有公司股份 80 万股，占公司股本的 0.31%。

(三)任命/免职原因

公告编号： 2016-008

2 / 2

原董事会秘书吴聿杰先生因个人原因辞去董事会秘书职务。公

司董事长吴诗辉先生提名公司财务总监陈钢先生兼任董事会秘书。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

本次董事会秘书的变更对公司经营无不利影响。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《福建高速物流股份有限公司第一届董事会

第五次会议决议》。

福建高速物流股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 8 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。