公告日期：2017-08-23

公告编号：2017-011



证券代码：835916 证券简称：高速物流 主办券商：兴业证券



福建高速物流股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、审议及表决情况



福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月21日下午在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月11日通过通讯方式向各位监事发出通知。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶丽萍主持，会议以现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开程序和审议内容符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



与会监事以记名投票表决的方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《2017年半年度报告》



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《2017年半年度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：



公告编号：2017-011



1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程



和公司内部管理制度的各项规定。



2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企



业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2017年



上半年的财务状况和经营成果。



3、在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的



人员有违反保密规定的行为。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》



议案内容：根据2017年5月10日，中国财政部发布的《企业会计准则



第16号—政府补助》（财会[2017]15号）通知，公司拟对2017年1月1日



存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日



之间新增的政府补助根据该准则进行调整。



议案表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



与会监事签字确认的《福建高速物流股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



公告编号：2017-011



福建高速物流股份有限公司



监事会



2017年8月23日




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