公告日期：2018-04-25

证券代码：835984 证券简称：明天动力 主办券商：民生证券



北京明天动力科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日14:00



结束时间：2018年5月15日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请北京市通商律师事务所为见证律师。



(七)会议地点：北京明天动力科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案；



2、审议《2017年度监事会工作报告》的议案；



3、审议《2017年年度报告及摘要》的议案；



4、审议《2017年年度财务决算报告》的议案；



5、审议《2017年度利润分配》的议案；



6、审议《2018年度财务预算报告》的议案；



7、审议《关于使用闲置资金购买理财产品》的议案；



8、审议《立信会计师事务所出具的<公司 2017 年度审计报告>》



的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.自然人股东亲自出席会议需持本人身份证；2.委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5.办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，但不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日9时30分至14时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼109号



联系电话：010-59403291



传真：010-59403292



邮政编码：100094



联系人：潘学丽



(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开10日前提交



五、备查文件目录



（一）《北京明天动力科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



（二）《北京明天动力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



北京明天动力科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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