公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-022

证券代码： 835984 证券简称： 明天动力 主办券商： 民生证券

北京明天动力科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 8 月 22 日

2.会议召开地点： 公司会议室

3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2018 年 8 月 10 日以邮件方式发出

5.会议主持人： 杨铭

6.会议列席人员： 公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 公司 2018 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ http： //www.neeq.com.cn）上披露的《 公司 2018 年半年度报告》（公

公告编号： 2018-022

告编号： 2018-019）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于北京明天动力科技股份有限公司拟收购资产》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ http： //www.neeq.com.cn）上披露的《 北京明天动力科技股份有限公

司拟收购资产的公告》（ 公告编号： 2018-021）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于注销全资子公司霍尔果斯明天动力科技有限公司》 议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（ http： //www.neeq.com.cn）上披露的《 北京明天动力科技股份有限公

司关于注销全资子公司的公告》（ 公告编号： 2018-020）。

2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号： 2018-022

三、 备查文件目录

《北京明天动力科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日


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