公告日期：2018-09-20

公告编号：2018-026

证券代码：835984 证券简称：明天动力 主办券商：民生证券

北京明天动力科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月7日以邮件方式发出

5.会议主持人：杨铭

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨铭、万金玲、刘明、杨凌、续洋为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。第二届董事会



公告编号：2018-026

选举产生前，第一届董事会将继续履行其职责。



经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于2018年10月9日召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京明天动力科技股份有限公司出售资产》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn）上披露的《北京明天动力科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联关系，无需回避表决。





公告编号：2018-026

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京明天动力科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



北京明天动力科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。