公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-031

证券代码：835984 证券简称：明天动力 主办券商：民生证券

北京明天动力科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨铭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举徐亮亮、张晨为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。





公告编号：2018-031

同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司股东的提名，公司拟选举杨铭、万金玲、刘明、杨凌、续洋为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

2.议案表决结果：



同意股数9,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京明天动力科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议



北京明天动力科技股份有限公司

董事会


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