公告日期：2018-10-24

公告编号：2018-034
证券代码：835984 证券简称：明天动力 主办券商：民生证券
北京明天动力科技股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月22日审议并通过：

任命杨铭为公司董事长，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月9日。

任命杨铭为公司总经理，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月9日。

任命续洋为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月9日。

任命潘学丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月9日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨铭主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理杨铭持有公司股份5,040,000股，占公司股本的52.50%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人续洋持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-034
董事会秘书潘学丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月22日审议并通过：

任命张晨为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年10月22日起至2021年10月9日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张晨主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事会主席张晨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任命，有利于公司的稳定发展，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件
《北京明天动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司
董事会

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