公告日期：2020-06-08

公告编号：2020-028

证券代码：835984 证券简称：明天动力 主办券商：民生证券
北京明天动力科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 杨铭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京明天动力科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 960
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-028

公司全体高级管理人员列席会议，除此之外无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款。
2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，反对股数：0 股，弃权：0 股；同意的股份数占出
席会议的股东（或其授权代表）所持表决权股份总数的 100%，表决结果为
通过。
3、回避表决情况：无
（二）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1、议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决
定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
2、议案表决结果：

同意股数 9,600,000 股，反对股数：0 股，弃权：0 股；同意的股份数占出
席会议的股东（或其授权代表）所持表决权股份总数的 100%，表决结果为
通过。

3、回避表决情况：无


公告编号：2020-028

三、备查文件目录
《北京明天动力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京明天动力科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 8 日

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