公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-021

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：中信建投
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦东区 10H
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天 下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数72,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况


公告编号：2022-021

（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有 限公司关于拟变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2022-020）。2.议案表决结果：

同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 1 日


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