公告日期：2024-05-22

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦 5A 会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天 下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数72,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司董事长何鹏先生将公司董事会 2023
年度的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，公司监事会主席刘冬洁先生将公司监事 会 2023 年度的工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《掌游天下（北京）信息技术股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《掌游天下（北京）信息技 术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度经营情况和公司发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分
配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,……
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