公告日期：2024-09-18

证券代码：836014 证券简称：掌游天下 主办券商：国融证券
掌游天下（北京）信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《掌游天下（北京）信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数72,937,400 股，占公司有表决权股份总数的 69.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何鹏为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名何鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。何鹏为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于选举牛江为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名牛江为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。牛江为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于选举王丹为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据
《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名王丹为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。王丹为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于选举凌曦为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。公司股东提名凌曦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。凌曦为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,937,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情形。
（五）审议通过《关于选举尚秋鸣为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公……
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