公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-014



证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券



北京清水生态环境工程股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年8月9日在公司会议室召开第一届监事会第五次会议。会议通知于2017年7月28日以书面及通讯方式通知全体监事。公司全体监事参加了会议，会议由监事会主席韩庆龙主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经监事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：



（一）审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



公告编号：2017-014



2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017年半年度的经营成果和财务状况；本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议，依法履行了监事的职责。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权



三、备查文件



与会监事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



北京清水生态环境工程股份有限公司



监事会



2017年8月10日




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