公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-022



证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券



北京清水生态环境工程股份有限公司



第一届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月18日在公司会议室召开第一届董事会第十八次会议。会议通知于2017年12月8日以电话与书面方式通知形式提交全体董事。本次董事会会议应到董事及董事代表5名，实到董事及董事代表5名，会议由董事长李跃起主持，公司部分监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：



（一）审议通过《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；



议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司2018年的日常关联交易进行预计，主要表现为本公司向关联方出租房屋；公司控股股东、实际控制人为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。



详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号：2017-022



台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易



公告》（编号：2017-023）。



表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：李跃起、曹立志为关联董事，回避表决。



提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会会



议的议案》；



议案内容：提请公司于 2018年1月3日在北京市经济开发区力



宝广场 3号楼 15 层公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。



表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



北京清水生态环境工程股份有限公司



董事会



2017年12月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。