公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-007



证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券



北京清水生态环境工程股份有限公司



董事变动公告（任免情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，北京清水生态环境工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月16日审议并通过：



公司同意任命侯宝珠女士为公司董事，任期自公司 2018 年第



二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开 15 日前以公告方式方式通知全体股东，实际到



会股东4人，持有公司股份16,970,000股，占股份总数的42.43%，



会议由李跃起主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 16,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事侯宝珠持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



原董事因个人原因辞去公司董事一职，导致公司董事会成员人 公告编号：2018-007



数低于法定最低人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选侯宝珠为新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



王振生先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。新任董事侯宝珠女士上任后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次人员变动，未对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



（一）、《北京清水生态环境工程股份有限公司2018年第二次临时



股东大会会议决议》



北京清水生态环境工程股份有限公司



董事会



2018年3月19日




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