公告日期：2018-04-02

证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券



北京清水生态环境工程股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年3月30日在公司会议室召开第一届监事会第六次会议。会议通知于2018年3月20日以书面及通讯方式通知全体监事。本次监事会会议应到监事及监事代表3名，实到监事及监事代表3名，会议由监事会主席韩庆龙主持，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



二、会议审议方案及表决情况



本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》



1、议案内容：



详见公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2017年年度报告》



（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：



2017-009）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见



如下：



公司《2017年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、



法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司《2017 年年



度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度监事会工作报告》



1、议案内容：



根据公司2017年战略部署，监事会主席汇报2017年工作完成情



况及2018年度工作计划。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》



1、议案内容：



根据 2017年度财务预算工作，向监事会汇报 2017年度财务决



算工作，并分析原因。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2018年度财务预算报告》



1、议案内容：



根据监事会工作要求，向监事会汇报2018年度财务预算工作。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度利润分配方案》



1、议案内容：



根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况……
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