公告日期：2018-04-02

证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券



北京清水生态环境工程股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京清水生态环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月30日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议。会议通知于2018年3月20日以电话与书面方式通知形式提交全体董事。本次董事会会议应到董事及董事代表5名，实到董事及董事代表5名，会议由董事长李跃起主持，公司部分监事列席了会议，会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



经董事认真审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：



（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》



1、议案内容：



详见公司于2018年04月02日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2017年年度报告》



（公告编号：2018-008）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-



009）。



2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》



1、议案内容：



根据公司2017年战略部署，董事长汇报2017年工作完成情况及



2018年度工作计划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》



1、议案内容：



总经理根据2017年工作部署，向董事会汇报2017年工作完成情



况及2018年度工作计划。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》



1、议案内容：



根据2017年度财务预算工作，向董事会汇报2017年度财务决算



工作，并分析原因。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2018年度财务预算报告》



1、议案内容：



根据董事会工作要求，向董事会汇报2018年度财务预算工作。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度利润分配方案》



1、议案内容：



根据公司经营实际发展需要，公司决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》等的相关规定，本议案经董事会……
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