公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-016

证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以现场及网络通讯方

式发出

5.会议主持人：李跃起

6.会议列席人员：全体监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：



根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，公司编制《2018年半年度报告》并予以披露。



详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平



公告编号：2018-016

台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-018）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名第一届董事会全体成员李跃起先生、曹立志先生、薛慧女士、何林猛先生、侯宝珠女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，过渡期间任由第一届董事会成员履行董事会义务。



经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-016

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会


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