公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-019
证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券
北京清水生态环境工程股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月13日10时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点


公告编号：2018-019
北京清水生态环境工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名第二届董事会候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名第一届董事会全体成员李跃起先生、曹立志先生、薛慧女士、何林猛先生、侯宝珠女士为公司第二届董事会董事候选人，并提交股东大会审议，过渡期间任由第一届董事会成员履行董事会义务。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
（二）审议《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会提名第一届监事会全体非职工代表监事韩庆龙先生、武亚南女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，过渡期间仍由第一届监事会成员履行监事会义务。

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；


公告编号：2018-019
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月12日9时00分至9时30分。
（三）登记地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：侯宝珠 联系电话：010-87925708 传真：
010-87698008-……
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