公告日期：2018-10-12

公告编号：2018-024

证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月10日

2.会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以现场及网络通讯方

式发出

5.会议主持人：李跃起

6.会议列席人员：全体监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长》议案

1.议案内容：



选举李跃起担任公司董事长，任期三年，即2018年10月10日至2021年10月9日。



李跃起不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-024

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理》议案

1.议案内容：



聘请曹立志担任公司总经理，任期三年，即2018年10月10日至2021年10月9日。



曹立志不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任信息披露负责人》议案

1.议案内容：



聘请侯宝珠担任公司信息披露负责人，任期三年，即2018年10月10日至2021年10月9日。



侯宝珠不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任财务总监》议案

1.议案内容：



免去张丽辉公司财务总监的职务，聘请侯宝珠担任公司财务总监，任期三



公告编号：2018-024

年，即2018年10月10日至2021年10月9日。



侯宝珠不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会


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