公告日期：2018-12-19

公告编号：2018-027
证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券
北京清水生态环境工程股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月18日
2.会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以现场及网络通讯方
式发出
5.会议主持人：李跃起
6.会议列席人员：部分监事会成员及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，对公司2019年的日常关联交易进行预计，主要表现为本公司向关联方出租房屋；公司控股股东、实际控制人、为本公司银行借款提供连带保证责任担保；公司控股股东、实际控制人、总经理为本公司提供财务资助。
具体内容详见公司于2018年12月19日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公

公告编号：2018-027
告》（编号：2018-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

李跃起、曹立志为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提请公司召开2019年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京清水生态环境工程股份有限公司
董事会
2018年12月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。