公告日期：2019-02-22

公告编号：2019-002

证券代码：836016 证券简称：清水生态 主办券商：长江证券

北京清水生态环境工程股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月20日

2.会议召开地点：北京清水生态环境工程股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月11日以现场及网络通讯方

式发出

5.会议主持人：李跃起

6.会议列席人员：部分监事会成员及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对控股子公司北京德清科技股份有限公司增资、增加

营业范围并修改其公司章程》议案

1.议案内容：



因业务发展需要，公司需对控股子公司北京德清科技股份有限公司进行增资、增加营业范围并修改其公司章程。



具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于控股子公司北京德清科技股份有限公司增资、增加营业范围并修改公司章程公告》（编号：2019-003）。





公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：



提请公司召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



与会董事签字确认的《北京清水生态环境工程股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



北京清水生态环境工程股份有限公司

董事会

2019年2月22日


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