公告日期：2016-08-23

公告编号：2016-009

证券代码：836110 证券简称：沙家浜 主办券商：安信证券

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。。

一、会议召开和出席情况

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月23日以现场会议形式在公司会议室召开，会议通知已于会议召开十日前以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王瑞龙召集并主持，应到董事5人，实到董事5人，监事会成员、其他高级管理人员、信息披露事务负责人列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

公告编号：2016-009

1、经与会董事签字确认的《江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

2、本次会议审议的议案。

江苏沙家浜医药化工装备股份有限公司

董事会

2016年8月23日


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